Az FBI pénzmosási műveletet hajtott végre, hogy csapdába csalja a hackereket

Az FBI letartóztatott a sötét web egyik legaktívabb pénzmosóját – majd titokban átvette a műveletét majdnem egy évig, hogy más bűnözőket is elkapjon, ahogy azt a 404 Media részletes elemzésében olvashatjuk.

A mosodás felhasználónéven ElonmuskWHM-ként volt ismert az interneten, ahol anonim készpénzszállítási szolgáltatásokat hirdetett hackereknek és drogkereskedőknek a már megszűnt White House Market nevű sötét weboldalon.

Az ő szolgáltatása egyszerű volt: küldjön kriptovalutát, és ő postán küldi a készpénzt. Semmilyen azonosító, semmiféle kérdés nem merült fel. A piszkos pénzért cserébe 20%-os díjat követelt.

2023-ban az FBI végre letartóztatta az embernek a nevét – Anurag Pramod Murarka, egy 30 éves indiai állampolgár. A hatóságok becsalták őt az USA-ba, miután jóváhagyták vízumkérelmét, ezt a 404 Media közölte.

De nem állították le a műveletet, hanem futtatva hagyták, hogy azonosítsák és kivizsgálják Murarka ügyfeleit, ahogy a 404 Media is beszámolt róla. Ezek közé tartoztak nagy drogkereskedők és hackercsoportok tagjai is, mint például a Scattered Spider, amely milliókat okozott károkat támadásaival.

Gabrielle Dudgeon, a Kentucky-i USA Ügyészi Hivatal szóvivője szerint a bűnözők azt hitték, hogy ElonmuskWHM-mel kommunikálnak. “Az FBI ezután vizsgálta a pénzmosó ügyfeleit, beleértve a drogkereskedőket és a hackereket” – tette hozzá, ahogy a 404 Media is jelentette.

Az elemzés szerint a pénzmosó szolgáltatás nagyon aktív volt. A bírósági iratok szerint majdnem 90 millió dollárnyi kriptovaluta áramlott át rajta. Murarka azzal dicsekedett, hogy 30 millió dollárt keresett, és azt állította, hogy hetente 1 millió dollárt tud mozgatni és működtetni a kontinenseken keresztül. Azt mondta, hogy egy nap alatt 100.000 dollárt tud szállítani az Egyesült Államokban, és azt mondta: „Baszd meg a rendőrséget, baszd meg a törvényt.”

A 404 Media azt jelenti, hogy Murarka ügyfelei, akik közül sokan drogkereskedők és kibercsempészek, a szolgáltatást használták a hagyományos kriptopénz-tőzsdék elkerülésére, amelyek személyazonosság-ellenőrzést igényelnek és együttműködnek a törvény betartásáért felelős hatóságokkal.

Az FBI nem csak a pénzt követte, a 404 Media szerint ők váltak a pénzzé. A nyomozók gyerekkönyvekbe rejtve küldtek és kaptak készpénzt, és a műveletet felhasználták, hogy azonosítsák azokat az egyéneket, akik csomagokat küldtek New Yorkból. Egy futár, akit csak “Eric”-ként említettek, végül együttműködött a törvényhozókkal.

Ahhoz, hogy Murarkát azonosítsák, az FBI még YouTube videókat is küldött neki, és megkérte a Google-t, hogy adja át minden olyan személy adatait, akik megnézték őket egy meghatározott héten. A 404 Media megjegyzi, hogy ez az agresszív adatkérés, amit néhány szakértő alkotmányellenesnek nevezett, komoly adatvédelmi aggodalmakat vetett fel.